기업 지배구조
오쿠라 산업 그룹은 효과적이고 현실에 부합하는 기업 지배구조의 형태를 탐구하고 매일 변화하는 사회의 요구에 맞춰 형태를 적절하게 업데이트할 것입니다
우리 그룹은 계속해서 사회로부터 신뢰받는 기업이 되기 위해 사회와의 공존을 염두에 두고 사업을 통해 기업으로 성장하는 것을 목표로 합니다 오쿠라산업은 '한 사람 한 사람을 소중히 여기고', '지역사회에 공헌한다', '고객을 최우선으로 생각한다'는 경영 이념을 바탕으로 변화하는 사회 환경 속에서 ESG를 중시하는 사업 운영을 통해 중장기적으로 지속 가능한 성장과 기업 가치 제고를 실현해 나가겠습니다 이러한 목표를 달성하기 위해 우리는 모든 이해관계자와 대화를 유지하면서 건전한 경영을 수행해 나가겠습니다
오쿠라산업그룹 기업지배구조 기본방침기업 거버넌스 시스템 다이어그램
각 회의체/위원회에 대한 설명
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이사회
이사회는 지속 가능한 성장과 중장기적인 가치 향상에 기여하기 위해 중요한 기업 전략을 수립하고 그 실행을 감독하며 내부 통제 시스템 및 위험 관리 시스템을 구축합니다 또한, 인사 구성은 사내이사 6명, 사외이사 5명으로 구성되어 전체적인 다양성을 유지하고 경험, 식견, 능력을 갖춘 인재를 균형 있게 배치하는 것을 목표로 하고 있습니다 이사회의 투명성과 효율성을 확보하기 위해 사외이사의 수는 전체 이사의 3분의 1 이상이어야 합니다
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추천 및 보상위원회
이사 및 임원의 추천 및 보상에 관한 절차의 공정성, 투명성, 객관성을 강화하고 지배구조 시스템을 더욱 강화하기 위한 목적으로 이사회 자문기구로 추천 및 보상위원회가 설립되었습니다 본 위원회의 위원은 이사회에서 선임하며, 대표이사, 사장, 집행임원, 사외이사 4인으로 구성됩니다 또한 위원회의 위원장은 독립적인 사외이사로 한다
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감사 및 감독 위원회
감사 및 감독 위원회는 이사의 업무 수행을 감사하고 감독하여 회사의 건전하고 지속 가능한 성장을 달성하고 중장기적으로 기업 가치를 향상시킵니다 회사의 인사구성은 사외이사 5명을 포함해 총 6명으로 구성되어 있습니다 또한, 도쿄증권거래소가 정한 독립성 기준을 충족하는 사외이사 4명을 선임했습니다
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경영회의
각 회의 기관/위원회의 연간 회의 수
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 이사회 | 14회 | 14회 | 14회 |
| 추천 및 보상위원회 | - | 3회 | 3회 |
| 감사 및 감독 위원회 | 13회 | 13회 | 12회 |
| 경영진 회의 | 22회 | 22회 | 22회 |
임원 보수
오쿠라산업 토토 배팅 사이트(감사위원회 위원인 토토 배팅 사이트 및 사외토토 배팅 사이트 제외)의 보수는 기본보수, 성과보수, 주식보수로 구성되며 그 비율은 약 8:1:1입니다 기본보수는 직위에 따라 정해진 금액으로 매월 지급되는 금전적 보수입니다 성과연계보상은 적격 토토 배팅 사이트의 보상을 회사의 성과 및 기여도와 연계시켜 경영성과 향상의 동기를 높이는 성과연동형 금전적 보상입니다 주식보상은 적격 토토 배팅 사이트가 주주와 이익 및 주가변동위험을 공유함으로써 중장기적 성장과 기업가치 제고를 목적으로 하며, 직위별로 선정된 금액에 한하여 배분되는 제한된 주식보상입니다
감사위원회 위원인 이사와 사외이사는 고정된 보수만 받으며 주식보상을 받을 수 없습니다 이는 기업 성과에 영향을 받지 않는 보상 체계를 만들어 경영진으로부터의 독립성을 보장합니다 또한, 보상체계 및 개인별 보수금액의 적정성을 논의하기 위해 추천 및 보상위원회를 설치하였습니다
규정 준수
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규정 준수 추진 시스템
오쿠라산업의 '직원을 보호하고 사회에 공헌한다'는 창업정신은 근무환경 조성과 공정하고 정직한 경영을 지향하는 준법경영의 근간으로 오늘날에도 여전히 존재하고 있습니다 오쿠라 산업 그룹은 컴플라이언스란 단순히 법령을 준수하는 것이 아니라 사회의 기대와 요구에 부응하는 것임을 인식하고, 시대의 흐름에 부응하여 사회로부터 신뢰받는 기업이 되기 위해 컴플라이언스 추진에 힘쓰고 있습니다
준법 증진을 담당하는 조직으로서 당사는 준법위원회를 설치했으며, 이 위원회는 대표토토 배팅 사이트를 위원장으로 하고 토토 배팅 사이트들로 구성됩니다 준법감시위원회는 연 2회 회의를 개최하여 중요사항을 의결하고 위반사항에 대한 개선권고를 하는 것을 원칙으로 합니다 각 사업부문별 인력으로 구성된 컴플라이언스 위원회 산하에 컴플라이언스 실행위원회를 설치하고, 컴플라이언스 위원회의 지시에 따라 각종 업무 및 컴플라이언스 조치를 사업장에 전파하기 위해 노력하고 있습니다 -
오쿠라 산업 윤리 행동 표준, 규정 준수 프로그램 규정
우리는 임직원 및 모든 이해관계자가 공유해야 할 행동강령으로 '오쿠라산업 윤리행동표준'을 제정하고, 준법체제 및 활동촉진을 위한 규정으로 '컴플라이언스 프로그램 규정'을 제정했습니다 이러한 문서 규정을 바탕으로 법무 부서를 중심으로 하는 사무국이 규정 준수 촉진을 위한 정책 및 시책을 수립하고 규정 준수에 대한 인식 제고 및 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다
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규정 준수 교육
규정 준수 교육은 매년 모든 직원에게 제공되며 신입 직원에게도 온보딩 교육의 일환으로 제공됩니다 e-Learning을 통합하고 비디오 및 오디오 콘텐츠를 사용하여 효과적인 교육을 제공합니다 2023년 교육 세션은 인권을 주제로 진행되었으며, 괴롭힘과 LGBT 문제에 대해 생각해 볼 수 있는 기회였습니다
규정 준수 인식 설문조사
우리는 규정 준수 활동의 결과와 잠재적 위험을 이해하기 위해 정기적으로 규정 준수 인식 설문조사를 실시합니다 설문조사 결과를 바탕으로 기업윤리 및 컴플라이언스 관련 리스크 평가를 실시하여 보다 효과적인 정책 기획 및 활동을 진행하고 있습니다
〈설문조사 결과(발췌)〉
*좌우로 스크롤할 수 있습니다
내부 보고
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내부고발 시스템
오쿠라 산업 그룹은 불법 및 사기 행위를 예방하고 자정 능력을 향상시키기 위해 내부 고발 시스템을 도입했습니다 회사 내외 연락창구를 구축하고 있으며, 포스터, 유인물, 사보 등을 통해 당사의 연락처를 전달하고 있으며, 365일 24시간 제보를 접수하고 있습니다 내부고발제도는 그룹 임직원은 물론 가족, 사업파트너 등 모든 이해관계자가 이용할 수 있습니다 제보자는 실명 또는 익명으로 제보할 수 있으며, 제보 내용의 비밀과 제보자의 이익은 자율준수 프로그램 규정에 따라 보호됩니다
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보고 시스템 작동 방식
내부고발 신고는 원칙적으로 법무 부서에 설치된 사무국으로 발송됩니다 사무국은 1차 조사 후 준법감시인(오쿠라산업그룹의 업무에 중대한 영향을 미치는 등 특히 중요하다고 판단되는 사항(내부고발규정 제3조 제4항)의 경우에는 준법감시인을 포함)의 지시에 따라 조사를 실시하고, 조사 진행 상황을 준법감시인 및 적절하게 준법감시위원회에 보고합니다 준법 위반 사항이 발견될 경우 신고 대상자에 대해 지도, 징계 등의 시정조치를 취할 예정입니다 제보를 희망하시는 분들은 제보된 사실에 대한 조사 결과 및 조치 사항을 회사로부터 피드백을 받으실 수 있습니다
내부고발 프로세스 흐름도
*좌우로 스크롤할 수 있습니다
지적재산권
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기본 아이디어
오쿠라 산업 그룹은 연구 개발의 결과로 지적 재산을 사업 경쟁력의 원천으로 간주합니다 우리는 사업을 지원하는 지적 재산을 적극적으로 확보하고, 취득한 지적 재산을 적절하게 유지 및 관리함으로써 사업 발전과 성과 향상에 기여하고 창의적인 활동을 촉진하기 위해 노력합니다
또한, 당사는 지적재산권법을 준수하고 고객이 안심하고 당사 제품을 사용할 수 있도록 통관 조사(침해 예방 조사)를 실시하여 제품 개발 또는 디자인 변경 시 디자인 검토 시 타사의 지적 재산권을 침해하지 않는지 확인하고, 타사의 지적 재산권을 침해하지 않도록 적절한 회피 및 예방 조치를 취합니다 -
지적재산권 전략
오쿠라 산업 그룹은 전체 그룹의 경영 및 사업 전략과 통합된 지적 재산 전략을 구현하는 것을 목표로 합니다 이를 위해 우리는 R&D 센터와 함께 "경영 디자인 시트"와 같은 프레임워크를 활용하여 중점 분야의 연구 개발에 있어 장기적인 관점에서 미래 비전을 구상하고, 원하는 미래 비전으로 전환하는 데 필요한 지적 재산 전략을 수립하는 활동을 수행합니다 이러한 활동을 추진함으로써 지식재산 관점에서 사업 포트폴리오의 전환을 지원하고 경쟁 우위를 확보하며 기업 가치를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다
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지적재산권 교육/인적자원개발
오쿠라 산업 그룹은 지적재산권의 이해 및 권리 활용을 목표로 매년 업무 내용과 단계에 따라 사내 교육을 실시하고 있습니다 개발 업무에 종사하는 직원에게는 특허 연구 교육, 연구 개발 결과를 발명품으로 제안하기 위한 발명 제안서 작성 교육을 제공합니다 타인의 저작물을 사용하거나 네이밍하는 업무에 종사하는 직원에게는 저작권 및 상표권에 대한 e-Learning 교육을 제공합니다 또한, 전략적 지식재산 확보 및 지식재산 전략수립을 위해 검색자 제도를 도입하고, 보다 전문적인 특허검색 능력을 갖춘 인재와 IP Landscape®를 실행할 수 있는 인재 육성에 주력하고 있습니다"IP 풍경"은 세이바야시 국제특허상표청의 등록상표입니다
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레이와 5호 시코쿠 지역 발명상
일본 발명 혁신 연구소가 후원하는 시코쿠 지역 발명상에서 '의료용 또는 치료용 머리 덮개 재료(디자인 번호 1700260)'의 디자인 제작자, 기업 센터 총무 인사부 다치바나 토토 배팅 사이트, 신소재 부문 기술 지원 부서 담당자, 가가와 대학 창조 공학부 오바 하루오 교수 의과대학 부속병원 임상부교수 니시야마 노리코와 가가와대학병원 오하라 히데키 교수가 발명 장려상을 수상했습니다
이 디자인은 가가와 대학과 공동으로 개발한 내시경 바이러스 감염 예방 시스템 "Endo Barrier®"용 비말 감염 예방 필름에 관한 것입니다
"엔도베리어®"는 비말감염 방지 필름과 특수 프레임을 사용해 반밀폐된 공간을 형성하고 음압을 발생시켜 비말 확산을 최소화합니다 일반적으로 이러한 시스템은 각 환자를 치료한 후 소독해야 하지만 필름의 측면 밀봉을 통해 각 환자가 바뀔 때마다 소독할 필요 없이 전용 프레임을 깨끗하게 유지할 수 있습니다
또한 영화는 픽토그램을 사용하여 의료 기구의 삽입 지점을 보여줌으로써 누구나 쉽게 이해할 수 있는 보편적인 디자인을 만들어내며 의료 전문가들의 호평을 받아 가가와현의 많은 병원에서 채택되었습니다
내시경용 바이러스 감염 예방 시스템
“엔도 배리어®”
타치바나 타케시 (오른쪽)기업 센터
총무/인사부 매니저
시오이리 타츠아키(왼쪽)신소재사업부
기술지원부
위험 관리
오쿠라 산업 그룹은 사회에 다양한 제품과 서비스를 제공합니다 우리 그룹은 품질, 환경, 안전 등과 관련된 리스크를 부담하고 있습니다 본사의 각 부서는 각 리스크 분석을 책임지고 있으며, 각 리스크에 대한 예방 및 대응을 위해 노력하고 있습니다 또한 당사 그룹의 본사와 주요 공장이 가가와현에 위치해 있기 때문에 가까운 미래에 발생할 것으로 예상되는 난카이 트로프 거대 지진에 대한 대응도 중요합니다 BCP 관점에서는 제조 기반을 분산화하고 다양한 규정을 개발하며 교육을 실시하기 위해 노력하고 있습니다 이러한 노력의 일환으로 재해 발생 시 침수 등의 피해 위험을 피하기 위해 오쿠라 프리컷 시스템을 마루가메시 쇼와초에서 미토요시 다카세초 하라시타 산업단지로 이전했습니다
정보 보안
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정보 보안 이니셔티브
오쿠라 산업 그룹은 DX 홍보, 현장 환경 측정 및 제품 품질 시각화를 목적으로 IoT 장치 도입을 위해 노력하고 있습니다 편의성이 향상되는 반면, 정보보안 위험은 나날이 증가하고 있습니다 우리 그룹은 정보 보안 위험을 비즈니스에 중대한 영향을 미치는 문제로 간주합니다 시스템 장애로 인한 업무 중단 및 회사 비밀, 거래처 및 고객이 제공한 정보의 유출을 방지하기 위해 당사 그룹의 오쿠라 정보 시스템이 획득한 국제 표준(ISO/IEC 27001)을 기반으로 최근의 사이버 리스크 동향 및 관련 국내외 가이드라인을 고려하여 정보 보안 관리에 힘쓰고 있습니다
또한 우리는 안정적이고 안전한 생산 시스템을 유지하기 위해 사무실 정보 시스템과 공장 제어 시스템의 보안을 개선하기 위해 노력하고 있습니다ISO/IEC 27001 인증 획득
(오쿠라 정보 시스템)
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정보보호관리시스템
Okura Industries 그룹에서는 그룹의 정보 보안 수립을 담당하는 Okura Industries 정보 시스템 부서가 Okura Industries 이사의 지시에 따라 계획을 추진하고 있습니다
구체적으로, 정보시스템관리심의위원회는 각 사업부 및 센터별 사업부 대표들로 구성되어 정보보안 외에 ICT 관련 주요사항을 심의합니다
또한 정보 시스템 위원회는 각 사업장 및 그룹사에서 위촉한 정보 시스템 위원회 위원과 Okura Information Systems의 선정된 구성원으로 구성됩니다 정보 시스템 위원은 각 시스템의 운영 및 유지 관리를 담당하는 부서장, 관리자, 정보 시스템 관리자 및 Okura Information Systems의 협력을 통해 정보 보안과 관련된 유지 관리 및 개선 작업을 지원합니다정보보호 관리체계도
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인간측면
직원들의 정보보안에 대한 이해와 올바른 정보처리를 돕기 위해 정보보안정책을 수립하고 e-Learning을 실시하고 있습니다 또한, 정보보안에 대한 인식 제고를 위해 입사 시 정보보안 교육을 실시함은 물론, 회사 소유 휴대폰 취급방법 교육, 이메일 대상 교육, 사내게시판에 최신 악성코드 사례 소개 등을 실시하여 인식 제고를 위해 노력하고 있습니다 또한, 중요 정보시스템 및 클라우드 시스템의 ID 관리, 비밀번호의 정기적인 변경, 사용 하드웨어 관리, 회사 보유 컴퓨터 및 휴대폰의 애플리케이션 점검 등을 통해 임직원의 위험 감수성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다
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기술적 측면
그룹사에서 회사 기밀 정보 및 개인 정보의 유출과 사이버 공격으로 인한 영업 정지를 방지하기 위해 당사는 악성 프로그램 방지 조치, 방화벽 구축, 인터넷 통신 확인, 시스템에 대한 액세스 제어, 다양한 로그 수집 및 모니터링, 정보 시스템의 취약점 진단 및 해당 취약점에 대한 대응 등의 조치를 취합니다
또한, 제조업계 기업 활동의 근간이 되는 생산현장 관제시스템의 보안 강화에 힘쓰고 있습니다 안정적이고 안전한 생산 시스템을 유지하기 위해 끊임없이 변화하는 사이버 리스크에 상황에 따라 대응하고 대책을 시행하고 있습니다 -
신체적 측면
비밀관리 수준에 따라 보안영역을 설정하고 극비영역에 대한 접근을 통제하여 회사 내외부로부터의 무단 침입을 방지합니다
또한 우리는 비즈니스 중단 위험을 줄이기 위해 주요 중요 정보 시스템 및 네트워크 장비에 대한 강력한 보안 조치를 구현했습니다
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스킬 매트릭스
오쿠라 산업 그룹은 이사회의 역할과 구성, 이사 후보 추천 정책 등을 규정하는 "오쿠라 산업 그룹 기업 지배구조 기본 방침"을 수립했습니다
이사회는 기업 경영, 사업 전략 및 마케팅, 기술, 생산 및 개발, 재무 회계, 총무, 홍보, 인사 및 노동, 법률 및 지적 재산권, 지속 가능성 분야에서 중요한 경영 결정을 내리고 광범위한 경험과 고급 전문 지식을 갖춘 이사를 임명합니다 감사위원회 위원인 이사와 사외이사는 고정된 보수만을 지급받으며, 주식보상을 받을 수 없습니다 이는 기업 성과에 영향을 받지 않는 보상 체계를 만들어 경영진으로부터의 독립성을 보장합니다
| 분류 | 이름 | 성별 | 당사에서의 직위/책임, 자격 등 | 토토 배팅 사이트에게 기대되는 영역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 책임, 자격 등 | |||||||||
| 기업 경영 | 사업 전략 ・마케팅 팅 |
기술・ 생산/개발 |
재무회계 | 총무/홍보/ 인사・ 법적 IP |
지탱자 능력 |
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| 샤 내부 테이크 단단한 역할 |
칸다 스스무 | 남성 | 회장 겸 대표토토 배팅 사이트 | 〇 | ||||||
| 후쿠다 에이지 | 남성 | 대표토토 배팅 사이트 사장 겸 집행임원 추천 및 보상 위원회 |
〇 | |||||||
| 다나카 요시토모 | 남성 | 토토 배팅 사이트 및 전무토토 배팅 사이트 | 기업 센터 임원 및 지속 가능성 위원회 위원장 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 우에다 토무 | 남성 | 토토 배팅 사이트 및 고위 임원 | 신소재사업부 과장 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 카가와 세이조 | 남성 | 토토 배팅 사이트 및 고위 임원 | 합성수지사업부 및 건축자재사업부 담당 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 나가오 세이지 | 남성 | 토토 배팅 사이트, 상근 감사 및 감독위원회 위원 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 샤 외부 토리 딱딱함 역할 |
키타다 다카시 | 남성 | 사외토토 배팅 사이트 감사 및 감독위원회 위원장/후보보상위원회 위원장 | CPA | 〇 | 〇 | ||||
| 바바 토시오 | 남성 | 사외토토 배팅 사이트 감사 및 감독위원회 위원/후보보상위원회 | 변호사 | 〇 | 〇 | |||||
| 이이지마 나에 | 여성 | 사외토토 배팅 사이트 감사 및 감독위원회 위원/후보보상위원회 | 변호사 | 〇 | 〇 | |||||
| 와타나베 요이치 | 남성 | 사외토토 배팅 사이트 감사 및 감독위원회 위원/후보보상위원회 | 세무사 | 〇 | 〇 | |||||
| 사이토 신 | 남성 | 사외토토 배팅 사이트 감사감독위원 | 스미토모화학(주) 경영기획실 과장 |
〇 | 〇 | |||||
*위 목록은 각 토토 배팅 사이트가 보유한 모든 지식과 경험을 나타내지는 않지만 회사가 특히 보여주기를 기대하는 기술을 나열합니다
이사회의 효율성 평가
오쿠라 산업은 매년 제3자 기관에 의한 이사 설문조사를 실시하고 그 결과를 분석하며 확인된 문제를 이사회에서 논의함으로써 이사회의 효율성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다
자체평가 및 분석을 위해 외부기관의 조언을 받아 다음과 같은 방법을 실시하였습니다
2023년 9월 정기 이사회 구성원인 모든 이사를 대상으로 설문 조사를 실시했습니다 외부기관에 직접 대응하여 익명성을 보장하였습니다 외부 기관에서 보고한 종합 결과를 바탕으로 2023년 12월 정기 이사회에서 분석, 논의, 평가가 진행되었습니다
설문조사 결과에 따르면 우리 이사회는 구성, 역할 및 관리 측면에서 적절하고 지속 가능성 등에 대한 모니터링 기능과 사외 이사의 성과는 일반적으로 긍정적인 것으로 나타났습니다 우리는 이것이 이사회 전체의 효율성을 보장한다고 믿습니다
또한 2022년 시행 중 문제로 확인된 주주(투자자)와의 대화 상태에 관해 이사회에 대한 피드백 강화와 관련하여 각 대화 후 상태가 이사에게 피드백되었기 때문에 부분적으로 개선이 나타났습니다 또한 문제점으로 지적된 임원교육 강화에 대해서는 예정대로 2023년 12월 임원교육을 실시하였습니다
동시에 우리는 이사회의 기능을 더욱 향상시키고 토론을 활성화하기 위해 문제를 공유했습니다
이러한 효율성 평가를 바탕으로 우리 이사회는 이사회에 더욱 활력을 불어넣고 강화하기 위해 지속적인 개선 작업을 계속할 것입니다
거버넌스 시스템의 변화
연도/월 |
측정 세부정보 |
|---|---|
|
2004년 2월 |
"오쿠라공업 기본경영이념 2004" 제정 |
|
2006년 4월 |
내부감사실 설치 |
|
2008년 4월 |
준법위원회 설립 |
|
2009년 4월 |
임원제도 도입 |
|
2015년 3월 |
사외토토 배팅 사이트 선임(1명) |
|
2016년 3월 |
감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사로 전환 |
|
2016년 8월 |
“오쿠라 공업 그룹 기업 지배구조 기본방침” 제정 |
|
2016년 12월 |
오쿠라 산업 그룹 기업 윤리 핫라인 개설 |
|
2019년 1월 |
CSR 위원회 설립 |
|
2020년 3월 |
제한적인 주식보상제도 도입 |
|
2021년 4월 |
지속가능성 위원회 설립 |
|
2022년 3월 |
사외토토 배팅 사이트 수 증원(4 → 5) |
|
2022년 4월 |
자발적 추천 및 보상 위원회 설립 |
|
2024년 3월 |
토토 배팅 사이트 수 감소(감사 및 감독위원인 토토 배팅 사이트 제외) (6 → 5명) |