• 16 평화와 공정을 모든 사람에게
  • 17 파트너십으로 목표 달성
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

법인 거버넌스

오쿠라 공업그룹은 매일 변화하는 사회의 요구에 맞게 실용적이고 실용적인 기업 지배 구조의 모습을 탐구하고 적절하게 형태를 업데이트합니다.

회사 그룹은 사회에서 신뢰받는 기업이기 위해 사업을 통해 사회와의 공생을 염두에 둔 기업 성장을 목표로 합니다. 「사람 한사람을 소중히」 「지역사회에의 공헌」 「고객을 제일로」라고 하는 오쿠라 공업의 경영 이념 아래, 변화하는 사회 환경 속에서 ESG를 중시한 사업 운영을 실시하는 것으로, 지속적인 성장과 중장기적인 기업 가치의 향상을 실현합니다. 이 목적을 달성하기 위해 모든 이해 관계자와 대화를 나누면서 건전한 경영을 수행합니다.

오쿠라 공업 그룹 기업 지배 구조 기본 정책

회사 지배 구조 체제

기업 지배 구조 체제

각 회의체·위원회 설명

  • 이사회

    이사회는 지속적인 성장과 중장기적인 가치 향상에 기여하기 위해 중요한 기업 전략을 수립하고 집행을 감독하고 내부 통제 시스템과 리스크 관리 시스템을 구축합니다. 또한 인원 구성은 전체의 다양성을 유지하면서 경험과 견지, 능력을 갖춘 자를 균형있게 배치한다는 관점 하에 사내 이사 6명, 사외 이사 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사에 대해서는 이사회의 투명성과 실효성을 담보하기 위해 전체 구성원수의 3분의 1 이상으로 하는 것을 정하고 있습니다.

  • 지명 보상 위원회

    지명 보상 위원회는 이사 및 집행 임원의 지명·보수 등에 관한 절차의 공정성·투명성·객관성을 강화해, 거버넌스 체제의 보다 한층의 충실을 도모하는 것을 목적으로, 이사회의 자문 기관으로서 설치하고 있습니다. 당 위원회는, 위원을 이사회에서 선정해, 대표 이사 사장 집행 임원 및 독립 사외 이사 4명으로 구성하고 있습니다. 또한 위원장은 독립 사외 이사가 맡는 것으로 하고 있습니다.

  • 감사 등 위원회

    감사위원회는 이사의 업무 집행에 대한 감사 및 감독을 통해 회사의 건전토토 배팅 사이트 지속적인 성장과 중장기적인 기업 가치 향상을 실현합니다. 인원구성은 사외이사 5명을 포함한 6명으로 구성되어 있습니다. 덧붙여 사외 이사에는, 주식회사 도쿄 증권 거래소가 정하는 독립성 기준을 충족한 4명을 선임토토 배팅 사이트 있습니다.

  • 경영 회의

    경영회의는 이사회의 부의사항을 제외한 경영상의 중요사항에 대해서는 심의·결정을 실시하고, 이사회에 부의해야 할 중요한 사항에 대해서는 사전에 심의하고, 업무집행 및 경영의 효율성 및 건전성 확보를 목적으로 설치하고 있습니다. 당 회의는, 집행 임원 11명으로 구성되어 있어, 정례 경영 회의를 원칙으로서 월 1회 이상 개최하고 있습니다.

각 회의체·위원회의 연간 개최 횟수

2021년 2022년 2023년
이사회 14회 14회 14회
지명 보상 위원회 - 3회 3회
감사 등 위원회 13회 13회 12회
경영 회의 22회 22회 22회

임원 보상

오쿠라 공업의 이사(감사 등 위원인 이사 및 사외 이사 제외)의 보상은 기본 보상, 실적 연동 보상, 주식 보상으로 구성되며, 그 비율은 대체로 8:1:1입니다. 기본보수는 역위에 따라 설정하는 고정액을 매월 지급하는 금전보수입니다. 성과 연동 보상은 대상 이사의 보수를 회사 실적과 공헌도에 연동시킴으로써 실적 향상 의욕을 높이는 실적 연동 금전 보상입니다. 주식보수는 대상이사가 주가변동에 따른 이익·리스크를 주주 여러분과 공유함으로써 중장기적인 성장과 기업가치의 증대를 목표로 하는 것으로, 역위별로 선정한 금액에 할당되는 양도제한부 주식보수가 되고 있습니다.
감사 등 위원인 이사 및 사외 이사는 고정 보상만 토토 배팅 사이트 주식 보상 할당 대상외로 토토 배팅 사이트 있습니다. 이에 따라 기업 실적에 좌우되지 않는 보수 체계로 함으로써 경영에 대한 독립성을 담보토토 배팅 사이트 있습니다. 또, 보수 체계 및 개별 보수액의 타당성 등에 대해서는, 지명 보수 위원회를 마련해 논의를 실시토토 배팅 사이트 있습니다.

컴플라이언스

  • 준법 추진 시스템

    “직원을 보호하고 사회에 도움이 된다”는 오쿠라 공업의 창업 정신은 직장 환경을 정돈하고 공정하고 성실한 경영을 하는 컴플라이언스 경영의 근본에 현재도 숨쉬고 있습니다. 오쿠라공업그룹은 컴플라이언스를 단순한 법령 준수뿐만 아니라 사회의 기대와 요청에 부응하는 것으로 인식하고, 시대의 움직임에도 호응하여 사회로부터 신뢰받는 기업이기 위해 컴플라이언스 추진에 노력하고 있습니다.
    컴플라이언스 추진을 담당하는 기관으로서 대표 이사 사장 집행 임원을 위원장으로 이사로 조직되는 컴플라이언스 위원회를 설치하고 있습니다. 컴플라이언스 위원회는 원칙적으로 연 2회 개최하고, 중요 사항의 결정이나 위반 사항의 개선 권고 등을 실시하고 있습니다. 그 부하에 각 사업부에 소속하는 인원으로 조직되는 컴플라이언스 실행 위원회를 설치해, 컴플라이언스 위원회의 지시에 근거해 각종 작업과 컴플라이언스 시책의 현장에의 침투를 도모하고 있습니다.

  • 오쿠라 공업 윤리 행동 기준, 컴플라이언스 프로그램 규정

    임원·직원 및 모든 이해관계자가 공유해야 할 행동규범으로서 「오쿠라공업윤리행동기준」을, 컴플라이언스 체제나 활동추진의 준칙으로서 「컴플라이언스・프로그램 규정」을 각각 정하고 있습니다. 이러한 문서 규정에 근거해, 법무 부문을 주체로 하는 사무국이 컴플라이언스 추진의 방침이나 시책을 입안해, 의식 향상·문화 양성에 임하고 있습니다.

  • 컴플라이언스 교육

    컴플라이언스 연수를 모든 직원에게 매년 실시하고 있으며, 신입 사원은 입사시 연수의 일환으로 실시하고 있습니다. e러닝을 도입해, 동영상이나 음성 컨텐츠에 의한 효과적인 연수를 실시하고 있습니다. 2023년 연수는 인권을 주제로 괴롭힘과 LGBT 문제에 대해 생각할 기회로 삼았습니다.

준법 의식 조사

컴플라이언스 활동의 결과와 잠재적 위험을 파악하기 위해 정기적으로 컴플라이언스 의식 조사를 실시합니다. 조사 결과에 근거해 기업 윤리나 컴플라이언스의 리스크 평가를 실시해, 보다 효과적인 시책 입안·활동에 연결하고 있습니다.

<조사 결과(발췌)

준법 의식 조사

※ 좌우로 스크롤할 수 있습니다

내부 신고

  • 내부 신고 제도

    오쿠라 공업그룹은 불법·부정 행위의 방지 및 자정 능력의 향상을 목적으로 내부 통보 제도를 도입하고 있습니다. 사내외에 창구를 마련해, 포스터나 배포 카드, 사내보등으로 창구의 연락처를 주지해, 24시간 365일 통보를 접수하고 있습니다. 내부 통보 제도는 당사 그룹 종업원·임원에 가세해 종업원 등의 가족이나 거래처 등 모든 이해관계자가 이용할 수 있습니다. 신고자는 자신의 의사로 실명으로 신고할지 익명으로 신고할지를 선택할 수 있으며, 신고 내용의 비밀과 신고자의 이익은 컴플라이언스 프로그램 규정에 따라 보호됩니다.

  • 신고 제도의 작동

    내부 신고는 원칙적으로 법무 부서에 설치된 사무국으로 전송됩니다. 사무국은 초동 조사를 거쳐, 컴플라이언스 담당 임원(오쿠라 공업 그룹의 사업에 중대한 영향을 미치는 등 특히 중요한 사항이라고 사료하는 경우는, 컴플라이언스 위원회를 포함한다(내부 통보 규정 제3조 제4항))의 지시에 근거해 조사를 실시해, 조사 경과를 적절히 컴플라이언스 담당 임원 및 컴플라이언스. 컴플라이언스 위반이 인정된 경우에는 통보 대상자에게 지도나 징계 처분 등의 시정 조치가 취해집니다. 희망하는 통보자는, 통보 사실에 대한 조사 결과나 조치 내용에 대해서 회사로부터 피드백을 받을 수 있습니다.

    내부 통보 처리 흐름도

    내부 통보 처리 흐름도
지난 5년간의 내부 신고 데이터

※ 좌우로 스크롤할 수 있습니다

지적 재산

  • 기본적인 생각

    오쿠라공업그룹은 연구개발 성과로서의 지적재산을 사업경쟁력의 원천으로 파악하고, 사업을 지원하는 지적재산을 적극적으로 확보하고, 취득한 지적재산을 적절히 유지·관리함으로써 사업의 발전과 성과 향상에 기여하고 창조적 활동을 촉진하기 위해 노력합니다.
    또한 지적재산에 관한 법령을 준수하고 고객에게 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 제품 개발이나 설계 변경시의 디자인 리뷰(설계 심사)에 있어서 타사의 지적 재산권을 침해하지 않는 것을 확인하는 클리어런스 조사(침해 방지 조사)를 실시해 타사의 지적 재산권을 침해

  • 지재 전략

    오쿠라 공업 그룹은 그룹 전체의 경영 전략 및 사업 전략과 통합된 지재 전략의 실천을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 R&D센터와 함께 '경영디자인시트'라는 프레임워크를 활용하여 주력영역의 연구개발에 있어서 장기적인 관점에서 장래가 되고 싶은 모습을 구상하고, 장래의 희망모습으로의 이행에 필요한 지재전략을 책정하는 활동을 실시하고 있습니다. 이 활동을 추진함으로써 사업 포트폴리오의 변화를 지적 재산면에서도 지원하고 경쟁 우위성 확보와 기업 가치 향상을 목표로 합니다.

  • 지재 교육·인력 육성

    오쿠라 산업 그룹은 지적 재산에 대한 이해와 권리를 활용하기 위해 매년 업무 내용과 단계에 따라 사내 교육을 실시합니다. 개발 업무에 종사하는 종업원에게는 특허 조사 교육이나 연구 개발 성과를 발명으로서 제안하기 위한 발명 제안서 작성 교육을 실습 형식으로 실시해, 타자의 저작물을 이용할 가능성이 있는 업무나 네이밍에 종사하는 업무를 실시하는 직원에게는, 저작권이나 상표권의 교육을 e러닝 형식으로 실시하고 있습니다. 또한 전략적 지적재산 확보와 지재전략 책정을 확실히 실시하기 위해 서처제도를 도입하여 보다 전문적인 특허검색 기술을 가진 인재나 IP랜드스케이프®를 실행할 수 있는 인재 육성에 주력하고 있습니다."IP Landscape"는 정림 국제 특허 상표 사무소의 등록 상표입니다.

    주요 교육 내용
  • 영화 5년도 시코쿠 지방 발명 표창

    공익 사단법인 발명 협회 주최의 2005년 시코쿠 지방 발명 표창에서 “진료 또는 치료용 머리부 피복재(의장 제1700260호)”의 의장 창작자인 코퍼레이트 센터 총무·인사부 타치바나 과장, 신규 재료 사업 오오바 하루오 교수, 카가와 대학 의학부 부속 병원 니시야마 노리코 임상 준 교수, 카가와 대학 의학부 부속 병원 오하라 히데키 교수가 발명 장려상을 수상했습니다.
    본의장은 카가와 대학과 협력하여 개발한 내시경용 바이러스 감염 방어 시스템 "Endo barrier®"의 비말 감염 방지 필름에 관한 것입니다.
    "Endo barrier®"는 비말 감염 방지 필름과 전용 프레임으로 준밀폐 공간을 형성토토 배팅 사이트 음압화하여 비말의 확산을 최소화합니다. 일반적으로 이러한 시스템은 환자별로 소독을 할 필요가 있지만, 필름에 설치된 사이드 씰부에 의해, 환자마다의 소독을 필요로 하지 않고도 전용 프레임을 청결하게 유지할 수 있는 구조로 되어 있습니다.
    또한 필름에 의료 기기의 삽입 장소를 픽토그램으로 표시해, 누구라도 간단하게 이해할 수 있는 유니버설 디자인이 되어, 의료 종사자에게 호평을 받고 있어, 가가와현내의 많은 병원에서 채용되고 있습니다.

    Endo barrier® 내시경용 바이러스 감염 방어 시스템
    ''Endo barrier®'
    토토 배팅 사이트 타치바나 타케시(오른쪽)법인 센터 총무·인사부 과장
    염입 달명(왼쪽)신규 재료 사업부
    기술 지원부

위험 관리

오쿠라 공업 그룹은 다양한 제품과 서비스를 사회에 제공합니다. 당사 그룹은 품질·환경·안전 등의 리스크를 지고 있습니다. 각 리스크에 따라 본사의 각 기능이 분담하여 각 리스크를 분석하여 예방·대응에 노력하고 있습니다. 또, 당사 그룹의 본사 기능 및 주력 공장은 카가와현에 존재하고 있기 때문에, 가까이 발생이 예상되는 난카이 트로프 거대 지진에의 대응이 중요합니다. BCP의 관점에서, 제조 거점의 분산화나 각종 규정의 정비, 훈련 등에 노력하고 있습니다. 그 하나로서, 재해시의 침수 등의 피해 리스크를 회피하기 위해서, 오쿠라 프리 컷 시스템을 마루가메시 쇼와초에서 미토요시 다카세초의 하라시타 공업 단지에 이전했습니다.

정보 보안

  • 정보 보안 노력

    오쿠라 공업 그룹은 DX 추진, 현장 환경 측정, 제품 품질 가시화 등을 목적으로 한 IoT 기기를 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 이로 인한 편의성 향상과 반대로 정보 보안 위험이 매일 증가하고 있습니다. 우리 그룹은 정보 보안 위험을 비즈니스에 심각한 영향을 미치는 사안으로 간주합니다. 시스템 다운에 의한 사업 정지나, 회사의 기업 기밀이나 거래처·고객으로부터 제공해 주신 정보의 누설등을 막기 위해, 당사 그룹의 오쿠라 정보 시스템이 취득하고 있는 국제 규격(ISO/IEC 27001)을 기초로, 작년의 사이버 리스크 동향이나 국내외의 관련 가이드라인을 근거로, 정보 시큐리티 매니지먼트에 임하고 있습니다.
    또한, 사무소계의 정보시스템은 물론, 공장계의 제어시스템에 대해서도, 안정・안전한 생산 체제를 유지하기 위해서, 보안 향상에 임토토 배팅 사이트 있습니다.

    ISO/IEC 27001 인증 취득
    (오쿠라 정보 시스템)

    ISO/IEC 27001 인증 취득
  • 정보 보안 관리 시스템

    오쿠라 공업 그룹에서는 오쿠라 공업 이사 하에 당사 그룹의 정보 보안에 관한 책정 등을 담당하는 오쿠라 공업 정보 시스템 부문이 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
    당 부문이 사무국이 되어 정보 보안 유지·개선을 목적으로 한 '정보 시스템 운영 심의 위원회'를 각 사업소에 대한 정보 공유 및 의견 수집을 목적으로 하는 '정보 시스템 위원회'를 각각 설치하고 있습니다.
    특히, 정보시스템 운영심의위원회는 각 사업부 및 각 센터의 업무부문의 대표자로 구성되어 정보보안 외에 중요한 ICT 안건에 대한 심의를 실시하고 있습니다.
    또한, 정보시스템위원회는 각 사업소·당사 그룹사가 위촉한 정보시스템위원과 오쿠라정보시스템 선임자로 구성되어 있습니다. 정보시스템위원이 소속장·관리직, 각 시스템의 운용·보수 담당자인 정보시스템의 관리자 및 오쿠라 정보시스템의 협력하에 정보보안에 관련된 유지·개선업무를 지원토토 배팅 사이트 있습니다.

    정보 보안 관리 시스템

    토토 배팅 사이트 보안 관리 체제
    • 인적 측면

      직원이 정보 보안을 이해하고 정보를 올바르게 처리할 수 있도록 정보 보안 정책을 수립하고 대상에게 전자 학습을 실시하고 있습니다. 게다가 정보 보안 의식을 높이는 교육으로서 입사시에 정보 보안 연수를 실시하는 것과 동시에 사유 휴대 전화 취급의 교육, 표적형 메일 훈련, 주의 환기로서 사내 게시판에서의 최신 멀웨어의 사례 소개 등을 실시하고 있습니다. 또한 중요한 정보 시스템과 클라우드 시스템의 ID 관리, 정기적인 비밀번호 변경, 이용 하드웨어 관리, 사유 PC 및 휴대 전화의 애플리케이션 체크 등을 실시함으로써 직원의 리스크 감도 향상을 도모하고 있습니다.

    • 기술적 측면

      회사 그룹 회사에서 기업 기밀이나 개인 정보의 유출, 사이버 어택에 의한 사업 정지 등을 억제하기 위해, 맬웨어 대책, 방화벽 구축, 인터넷 통신의 체크나 시스템에의 액세스 제어, 각종 로그의 수집·감시, 정보 시스템에 대한 취약성의 진단과 그 취약성에의 대응 등의 대책을 실시토토 배팅 사이트 있습니다.
      또한, 제조업에서 기업 활동의 근간을 이루는 생산 현장 제어 시스템의 보안 강화에도 임토토 배팅 사이트 있어 안정·안전한 생산 체제를 유지하기 위해서, 날마다 변화하는 사이버 리스크에의 대응·대책을 상황에 따라, 진행토토 배팅 사이트 있습니다.

    • 물리적 측면

      기밀 관리 수준에 맞는 보안 영역을 설정토토 배팅 사이트 기밀성이 높은 영역에 액세스 제어를 제공하는 등 내부 및 외부에서의 무단 침입을 방지합니다.
      또한 주요 중요 정보 시스템과 네트워크 장비에 대해서는 견고한 보안 조치를 취하여 사업 중단 위험을 줄이기 위해 노력토토 배팅 사이트 있습니다.

스킬 매트릭스

오쿠라 공업 그룹은 「오쿠라 공업 그룹 기업 지배 구조 기본 방침」을 책정하고, 이사회의 역할·구성, 이사 후보자의 지명 방침 등에 대해 규정하고 있습니다.
이사회는 중요한 경영의 의사결정을 실시함과 동시에 적절하게 경영을 감독하기 위해 '기업경영' '사업전략·마케팅' '기술·생산·개발·지재' '재무회계' '총무홍보·인사노무·법무' '서스테나빌리티'의 각 항목에 대해 풍부한 경험과 고도 감사등 위원인 이사 및 사외이사는 고정보수만으로 하고 주식보수의 할당대상외로 하고 있습니다. 이에 따라 기업 실적에 좌우되지 않는 보수 체계로 함으로써 경영에 대한 독립성을 담보하고 있습니다.

구분 이름 당사의 직책·담당, 자격 등 이사가 기대하는 분야
직직 담당, 자격 등
기업 관리 사업 전략
·마케
기술 및 생산

개발·지재
재무 회계 총무 홍보 ·
인사노무·
법무
서스테나
빌리티
회사


체크
간다 진 대표 이사 회장
후쿠다 에이지 대표 이사 사장 집행 임원·
지명 보상 위원
다나카 쇼우 이사 상무 집행 임원 법인 센터 재무 및 경영 관리 담당
우에다 토모키 이사 상무 집행 임원 신규 재료 사업부장
가가와 세이조 이사 상석 집행 임원 합성 수지 사업부 담당 겸 건축 자재 사업부 담당
콘도 미호 이사 상석 집행 임원 법인 센터 총무, 인사 담당
겸 지속가능성 홍보 담당
겸 품질 보증 담당 겸 DX 추진 담당
겸 지속가능성 위원장
나가오 세이지 이사 상근 감사 등 위원
회사


체크
키타다 타카시 독립 사외 이사 감사 등 위원장·지명 보수 위원장 공인 회계사
이이지마 나에이 독립 사외 이사 감사 등 위원·지명 보상 위원 변호사
와타나베 요이치 독립 사외 이사 감사 등 위원·지명 보상 위원 세무사
야마구치 요시미 독립 사외 이사 감사 등 위원
·지명 보상 위원
일본 흥업 주식회사 대표 이사 사장 겸 사장 집행 임원

※상기 일람표는 각 이사가 보유한 지식과 경험의 전부를 나타낸 것이 아니라 회사로서 특히 발휘를 기대하는 스킬을 기재하고 있습니다

이사회 실효성 평가

오쿠라 공업은 이사회의 실효성에 대해 매년 제3자 기관에 의한 이사의 설문을 실시하고, 그 결과를 분석하고, 추출된 과제에 대해 이사회에서 논의함으로써 기능 유지를 도모하고 있습니다.
자기 평가·분석에 대해서는, 외부 기관의 조언을 얻으면서 이하의 방법으로 실시했습니다.
2023년 9월 정시 이사회의 구성원인 모든 이사를 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 응답 방법은 외부 기관에 직접 응답함으로써 익명성을 확보했습니다. 외부기관으로부터의 집계결과의 보고를 바탕으로 2023년 12월 정시이사회에서 분석·논의·평가를 실시했습니다.
설문조사 결과, 회사 이사회는 구성, 역할, 운영에 적합하며 지속가능성 등의 모니터링 기능, 사외 이사의 성과 등도 대개 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이에 따라 이사회 전체의 실효성에 대해서는 확보되고 있다고 인식하고 있습니다.
또한 2022년 실시 시 과제로 추출된 주주(투자자)와의 대화 상황에 대한 이사회에 대한 피드백의 충실화에 대해서는, 대화 때마다 그 상황을 이사에게 피드백한 적도 있어 개선이 보였다. 마찬가지로 과제로 추출된 임원 트레이닝의 충실화에 대해서는 임원 트레이닝을 계획대로 2023년 12월에 실시했습니다.
그러나 이사회의 기능 개선, 토론 활성화를 위한 과제도 공유했습니다.
회사 이사회에서는 이번 실효성 평가를 바탕으로 이사회에서의 추가적인 활성화·충실을 향해 앞으로도 지속적인 개선에 임해 나갈 것입니다.

거버넌스 체제의 변화

년월

시책 내용

2004년 2월

「오쿠라 공업의 경영 기본 구상 2004」를 책정

2006년 4월

내부 감사실 설치

2008년 4월

준법 위원회 설치
내부 신고 제도 도입

2009년 4월

집행 임원 제도 도입

2015년 3월

사외 이사 선임(1명)

2016년 3월

감사 등 위원회 설치 회사로 전환

2016년 8월

「오쿠라 공업 그룹 기업 지배 구조 기본 방침」을 책정

2016년 12월

오쿠라 공업 그룹 기업 윤리 핫라인 개설

2019년 1월

CSR 위원회 설치
ESG 추진 본부 설치

2020년 3월

양도 제한이 있는 주식 보상 제도 도입

2021년 4월

지속 가능성 위원회 설치
("CSR 위원회"를 개칭토토 배팅 사이트 지속가능성 추진 체제 강화)
지속 가능성 추진부 설치
('ESG 추진 본부'를 개칭하여 지속 가능성 추진 체제 강화)
내부 통제·감사실 설치
('내부 감사실'을 개칭토토 배팅 사이트 감독 기능 강화)

2022년 3월

사외 이사 증원(4명→5명)

2022년 4월

임의의 지명 보상 위원회 설치

2024년 3월

이사(감사 등 위원인 이사 제외) 감원(6명→5명)